معدات مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة غسل الأموال
2017年10月25日 1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة ...
More
مكافحة الفساد وغسيل الأموال IFAC
مكافحة الفساد وغسيل الأموال. للفساد عواقب وخيمة وواسعة الانتشار، بدءًا من التكاليف المباشرة على الأفراد والمجتمع، مرورًا بالتشجيع على السلوك الإجرامي وصولًا إلى تقويض الثقة في المؤسسات.
More
مكافحة غسل الأموال
وتتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال من أعضاء يمثلون الجهات التالية: 1 وزارة الداخلية 1/1 وحدة التحريات المالية. 1/2 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بديوان وزارة الداخلية. 1/3 الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العام. 1/4 الشئون القانونية. 1/5
More
مكافحة غسل الأموال Anti Money Laundering Coursera
يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى ...
More
الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال
الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال. نُبذة عن الإدارة : تعمل الإدارة على الحد من استغلال الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب بكافة اشكالها والتعاون في ...
More
نظام مكافحة غسل الأموال
نبذة عن النظام يتضمن النظام: المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام. الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبًا جريمة غسل الأموال – ما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات حيال مرتكب جريمة غسل الأموال – البرامج التي تضعها المؤسسات المالية
More
نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية والخمسون. 1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ. 2-يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. 3- يُعمَل بهذا النظام من اليوم ...
More
سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) eToro
سياسة مكافحة غسيل الأموال (AML) هي لحمايتك. يتم وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال للمساعدة في وقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالسلع غير المشروعة والتهرب الضريبي والجرائم ...
More
إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل ... - MOCI
اللائحة التنفيذية رقم (37) لقانون 106/2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب تعليمات نشاط الذهب تدعم وتشرف وزارة التجارة والصناعة على الأنشطة التجارية والاقتصادية وتوفر السلع والمواد والخدمات
More